أمرت نيابة الجمهورية في أنقرة بمصادرة خمس شركات مسجلة باسم المشتبه به إيرفان يلماز، وذلك ضمن التحقيقات الموسعة في ملف تنظيم أليهان كوريش الإجرامي. كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق يلماز بتهم ثلاث منفصلة، بعد رصد معاملات مالية مشبوهة عبر هذه الشركات.
تفاصيل القرارات القضائية
كشفت تحقيقات نيابة أنقرة في ملف تنظيم أليهان كوريش الإجرامي، أن وحدة الاستخبارات المالية “ماساك” رصدت خلال أعمال التدقيق عمليات مالية مشبوهة تتم عبر شركات يملكها إيرفان يلماز. وشملت الشركات الخاضعة للمصادرة كلاً من: “يلماز كيميا”، و”يلكيم كيميا”، و”إريمير كيميا”، و”ميي غيريشيمسيليك ومكينه”، و”أسترا بوليمر”.
وبناءً على هذه النتائج، أصدرت نيابة أنقرة قراراً بمصادرة الشركات الخمس، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق المشتبه به إيرفان يلماز بعد توجيه تهم إليه تشمل “الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”الاحتيال الذي يلحق الضرر بالمؤسسات والهيئات العامة“، و”غسل الأصول الناتجة عن الجريمة”.
فإن التحقيقات في هذا الملف ما تزال مستمرة وبشكل متعدد الجوانب، في إطار سعي الجهات القضائية إلى كشف جميع خيوط التنظيم وملاحقة المتورطين معه.
المصدر: yenisafak