مؤثر تركي قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال
أطلق مكتب التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في الأناضول في إسطنبول تحقيقًا ضد مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الأتراك ديلان بولات وزوجها إنجين بولات يوم الأحد.
ويواجه الزوجان اتهامات تتعلق بأربع جرائم منفصلة، بما في ذلك إنشاء وإدارة منظمة إجرامية، والعضوية في منظمة إجرامية، وغسل قيم الممتلكات الناتجة عن الجريمة، ومعارضة قانون الإجراءات الضريبية.
بخلاف ديلان وإنجين بولات، يشمل التحقيق 13 مشتبهًا بهم، من بينهم والد إنجين بولات سيزجين بولات، وشقيقها ألبير كورسات بولات، وجدتها زهرة يلماز، وزوجة عمها نيلجول يلماز، وأشقاء ديلان بولات كان دوغو وسينم سيلا دوغو.
وتم تحديد أدلة ملموسة تشير إلى أن المشتبه بهم قد ارتكبوا هذه الجرائم وحصلوا على أصول نتيجة لذلك.
وتشمل الأصول المضبوطة في التحقيق وسائل نقل مختلفة مرتبطة بـ 21 شركة، مثل مستحضرات التجميل والمجوهرات والبناء، والتي يديرها المشتبه بهم. ويشمل ذلك الحسابات المصرفية والأدوات المالية والحقوق والمستحقات والمستندات القيمة وأسهم الشراكة في الشركات ذات الصلة وصناديق الودائع الآمنة وحسابات الأصول المشفرة وجميع قيم الأصول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر السفر على المشتبه بهم.
ويثير التحقيق أيضًا مخاوف بشأن احتمال تزوير وثائق تهدف إلى تقليل قاعدة ضريبة دخل الشركات من المبيعات عبر الإنترنت وتورط شركة ديلان بولات “Rise and Shine Kozmetik” في إصدار وثائق مزورة. تم التشكيك في شراء سلع قيمة بقيمة إجمالية قدرها 225,743,000 ليرة تركية من ثلاث شركات موردة أصدرت وثائق مزورة.
التعليقات مغلقة.