تركيا.. 8 عمليات ضد المراهنات غير القانونية تكشف حركة مالية بـ17.75 مليار ليرة

كشفت عمليات أمنية نفذتها السلطات التركية في 8 ولايات عن حركة مالية بلغت 17 مليارًا و750 مليون ليرة في حسابات مشتبه بهم بقضايا المراهنات غير القانونية، فيما بدأت الإجراءات بحق 177 شخصًا على خلفية نشاطات مرتبطة بهذا النوع من الجرائم.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أن العمليات نُفذت في أديامان وتشوروم وقونية ومانيسا وموش وموغلا وسيرت وتكيرداغ، بمشاركة قيادات الدرك في الولايات المعنية، وبتنسيق مع رئاسة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ورئاسة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعتين لقيادة الدرك العامة، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) والنيابات العامة.

مواقع إلكترونية وتحويلات مالية

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق بيان الوزارة، أن المشتبه بهم كانوا يديرون مراهنات غير قانونية عبر مواقع إلكترونية، ويسهّلون تحويل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة، إضافة إلى استخدام أساليب مختلفة لإدخال العائدات الإجرامية إلى النظام المالي.

أسفرت العمليات عن بدء الإجراءات القانونية بحق 177 مشتبهًا، من دون أن يورد البيان إعلانًا عن توقيفهم أو تفاصيل إضافية بشأن وضعهم القضائي.

فحص حسابات مصرفية وضبط مواد رقمية

وأجرى MASAK فحوصًا للحسابات المصرفية العائدة للمشتبه بهم، ليتبين وجود حركة أموال إجمالية بقيمة 17 مليارًا و750 مليون ليرة. كما ضبطت الفرق الأمنية عددًا كبيرًا من المواد الرقمية خلال تنفيذ العمليات، فيما تتولى الجهات القضائية المختصة متابعة الإجراءات المرتبطة بالملف.

المصدر: yenisafak