عاجل | توقيف 14 مشتبهاً في تحقيقات سوق المال بإسطنبول.. و3 قيادات تنتظر قرار القضاء

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول توقيف 14 مشتبهاً وإخضاع ثلاثة آخرين للرقابة القضائية، ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في معاملات سوق المال وجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ولا تزال المحكمة تنظر في طلب توقيف ثلاثة مسؤولين في شركتي «تيرا ياتيريم» و«دوغا سيغورتا».

توقيف 14 مشتبهاً وإخلاء سبيل 3

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أحالت 20 مشتبهاً إلى القضاء بعد توقيفهم في إطار التحقيق. واكتملت إجراءات 17 منهم أمام محكمة الصلح الجزائية، التي قررت توقيف 14 شخصاً وتطبيق تدبير الرقابة القضائية على ثلاثة آخرين.

وشملت قرارات التوقيف فوركان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان أرباي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبُل، وسلجوق كاهيا، وأوغور أكّافا، وسامت تشيتينيل، وجلال يارِز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدرم، ولطفي تشيتينيل، وبركان غولن، ومحمد أرباي.

وأُفرج عن ثلاثة مشتبه فيهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية، فيما تتواصل إجراءات النظر في طلب توقيف عضوي مجلس إدارة «تيرا ياتيريم» عبد القادر أوزكان وبولنت أويوغون، ورئيس مجلس إدارة «دوغا سيغورتا» نهاد قرمزي.

تدقيق في التحويلات المالية والأصول المشفرة

طلبت النيابة العامة في إسطنبول، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» بتاريخ 17 سبتمبر، جمع البيانات المالية المتعلقة بإدارات شركات «بوسولا فينانس هولدينغ» و«تيرا ياتيريم مينكول ديغيرلر» و«هدَف هولدينغ» و«بولز ياتيريم مينكول ديغيرلر»، إلى جانب الشركات التابعة لها.

وطلبت المذكرة تحديد البيانات الشخصية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بكل التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى تاريخ المذكرة، فضلاً عن جميع عمليات دخول الأموال وخروجها.

كما ظهرت إفادتا الشقيقين إمره ألكين وكرم ألكين في تحقيقات «تيرا»، وتضمنت الأسئلة استفساراً عن زيادة في القيمة بمليارات.

أسماء بارزة في مراحل سابقة من التحقيق

كانت التحقيقات قد أسفرت في مراحل سابقة عن توقيف إمره تزمن، رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ»، وإمره ألكين، عضو مجلس إدارة الشركة، وكرم ألكين، العضو المستقل في مجلس إدارة «تيرا ياتيريم»، وألبير أوزتورك، المدير العام لشركة «تيرا بورتفوي»، إضافة إلى سردار تورهان، رئيس مجلس إدارة «بوسولا هولدينغ»، ومحمد يارِز، رئيس مجلس إدارة «بوسولا بورتفوي يونيتمي» المساهمة، ونامق كمال غوكلَب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكجي.

كما أُفرج عن إنفر تشفيك وكمال أكايا بعد استكمال إفادتيهما لدى النيابة العامة، فيما فتشت فرق الشرطة مكتبي إمره تزمن وألبير أوزتورك.

وكانت الشرطة قد أوقفت أيضاً نهاد قرمزي، وبولنت أويوغون، وعبد القادر أوزكان، وسليم داغباشي، وحمزة كابلان، إلى جانب 14 مشتبهاً آخرين في إطار التحقيق نفسه.

المصدر: Türkiye Gazetesi