عضو إدارة «أوزاتا دينيزجيليك» يعود من الجبل الأسود ويسلّم نفسه في تحقيق الصناديق

عاد إسكندر بالجي، عضو مجلس إدارة شركة «أوزاتا دينيزجيليك»، إلى تركيا اليوم وسلّم نفسه إلى الجهات القضائية، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف ضمن الموجة الرابعة من عملية التحقيق في قضية الصناديق المالية.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد حدّدت وجود بالجي في الجبل الأسود، بعد مغادرته تركيا في 26 سبتمبر/أيلول، بينما كانت عمليات البحث عنه مستمرة في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

10 مشتبهًا بهم في الموجة الرابعة

وشملت العملية أعضاء مجالس إدارة شركتي «ديستك فاكتورينغ» و«أوزاتا دينيزجيليك»، إذ بدأت النيابة إجراءات قضائية بحق 10 مشتبهًا بهم. وأُلقي القبض على 8 منهم، فيما استمرت الجهود لتوقيف اثنين آخرين، قبل أن يعود بالجي ويسلّم نفسه.

والموقوفون من مجلس إدارة شركة «ديستك فاكتورينغ» هم أوزغور أكايوغلو، وكريم توسون، ونوراي إلماشتاش، وعزيزة بينور توسون. كما أُلقي القبض على ألتوغ كانتارجي، وعلي جيل، وطوبى حجران أتاوسن، ودويغو أتاوسن، من أعضاء مجلس إدارة شركة «أوزاتا دينيزجيليك».

تستمر الإجراءات القضائية بحق بالجي في إطار التحقيق، فيما تتواصل أعمال فحص صلات المشتبه بهم بالصناديق وعمليات أسواق رأس المال محل القضية.

تتبّع حركة الأموال والأصول

وتركّز التحقيقات كذلك على حركة الأموال والأصول التي نُفذت عبر الشركتين، وعلى صلات هذه العمليات بالمشتبه بهم الآخرين في الملف. وأُفيد بأن التحقيق مستمر لكشف الحقيقة المادية بكل جوانبها، وتحديد قيم الأصول الناتجة عن الجرائم، وحماية حقوق المستثمرين.

المصدر: Türkiye Gazetesi