تحقيق الصناديق في تركيا يطال 34 مشتبهاً.. وفحص تحركات 26 سهماً
أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك تنفيذ الموجة الخامسة من العمليات المرتبطة بالتحقيق في معاملات سوق رأس المال في إسطنبول، مع إصدار قرارات تفتيش وضبط وتوقيف بحق 34 مشتبهاً، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا لإجراءات في القضية إلى 217 شخصاً، وفق ما أعلنه يوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول.
فحص 26 سهماً وتتبع حركة الأموال
وقال غورليك إن 56 مشتبهاً أُوقفوا حتى الآن، بينما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على 88 آخرين. وأضاف أن التحقيق، الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، لا يقتصر على الصناديق والمشتبه بهم الذين شملتهم الإجراءات الحالية.
وتفحص السلطات بصورة تفصيلية تحركات 26 سهماً يُعتقد أنها خضعت لعمليات مضاربة وتلاعب، كما تبحث في سجلات التداول وحركة الأموال والروابط الخاصة بالأشخاص والحسابات التي حققت أرباحاً بمعدلات غير اعتيادية خلال فترة قصيرة.
وأكد وزير العدل أن السلطات ستتتبع أثر الأرباح غير المشروعة حتى النهاية، محذراً من أن من يحاولون التلاعب بالأسواق لتحقيق مكاسب على حساب مدخرات المواطنين سيواجهون الإجراءات القانونية. وقال إن الأصول التي يثبت الحصول عليها من جرائم ستُنقل، وفق الآليات التي ينص عليها القانون، إلى صندوق يُنشأ داخل مؤسسة تأمين ودائع الادخار التركية (TMSF).
بدأت إجراءات قضائية بحق 10 أشخاص من أعضاء مجلسَي إدارة شركتي «ديستك فاكتورينغ» و«أوزاتا دنيزجيليك»، وأُلقي القبض على 8 منهم.
مطلوب غادر إلى الخارج ثم سلّم نفسه
وكانت السلطات تبحث عن أورهان أكسوت، عضو مجلس إدارة شركة «ديستك فاكتورينغ». كما تبيّن أن إسكاندر بالجي، عضو مجلس إدارة شركة «أوزاتا دنيزجيليك»، غادر تركيا إلى الخارج عبر الجبل الأسود، فصدر بحقه قرار توقيف، قبل أن يعود إلى تركيا ويسلّم نفسه إلى السلطات القضائية.
ومن بين المشتبه بهم الذين أُحيلوا إلى النيابة بطلب توقيفهم: نجم الدين أنس توبو، المدير العام لشركة «بوسولا أوتوموتيف فيلو كيرالاما»، وإنغين غيلان، مدير المشتريات في شركة «كاتليمت إيفيم تاساروف فينانسمان»، ويونس جاف، اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات في شركة «ميام يابي إينشات سانايي ve تيجاريت»، إضافة إلى كرم لافجي وجم غوركان ألباي. وقد أُوقف هؤلاء الخمسة.
رئيس سابق لهيئة أسواق المال سيدلي بإفادته
وفي تطور آخر ضمن الملف، سيدلي إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق المال التركية (SPK)، بإفادته أمام السلطات بصفته مشتبهاً به.
المصدر: Türkiye Gazetesi