مخطط احتيال بالذهب يبتلع مدخرات 300 مستثمر في إيطاليا.. لم تُحجز سوى 6 ملايين يورو

كشفت شكوى تقدمت بها أم وابنتها من ميلانو إلى الشرطة في يوليو/تموز 2023 عن مخطط احتيال استثماري بالذهب في منطقة ترينتينو-ألتو أديجي شمالي إيطاليا، بعدما خسرتا 30 ألف يورو خلال إقامتهما في سانت أولريخ. وأدت الشكوى إلى كشف نظام استنزف مدخرات نحو 300 مستثمر، وتُقدّر الخسائر الواردة في بداية التقرير بنحو 9 ملايين يورو.

عائد شهري وبرنامج هدايا فاخرة

ووفقًا لتحقيقات النيابة، استخدمت شركة Global Group Consulting sas نموذجًا شبيهًا بمخطط بونزي، إذ وعدت المستثمرين بعائد شهري قدره 4%، وهي نسبة مرتفعة بصورة استثنائية.

ولم تكتفِ الشركة بذلك، بل اعتمدت برنامج مكافآت سريًا يمنح منتجات فاخرة للأشخاص الذين يواصلون الاستثمار ويستقطبون عملاء جددًا. وكانت الأم وابنتها قد أُقنعتا بشراء سبائك ذهب بحجة استخدامها في منتجات المستشفيات.

وبهذه الطريقة، توسعت الشبكة تدريجيًا، فيما جمعت الشركة منذ عام 2019 ملايين اليوروهات من مئات الأشخاص، بينهم مسنون أودعوا مدخراتهم التقاعدية في النظام.

أحكام قضائية وفرار المتهمين الرئيسيين

وفي الجانب القضائي، رفضت المحكمة العليا الإيطالية بالكامل الطعون المقدمة ضد أحكام إدانة خمسة متهمين. وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و11 شهرًا وثلاثة أعوام و10 أشهر، على خلفية اتهامهم بتشكيل تنظيم إجرامي وإجراء معاملات مالية من دون ترخيص.

فإن الشخصين اللذين يُعتقد أنهما العقل المدبر للشبكة، صامويل غاتو وستيفانيا كونتي غالينتي، ما زالا فارين منذ يناير/كانون الثاني.

استرداد جزء محدود من الأموال

لا يزال استرداد الأموال يمثل التحدي الأكبر للضحايا الذين خسروا مدخرات سنوات. وتمكنت السلطات حتى الآن من الحجز على 6 ملايين يورو فقط؛ جُمّد مليونا يورو منها في حسابات مصرفية، بينما جرى تحصيل بقية المبلغ من الذهب الذي صودر ثم بيع.

ويورد التقرير رقمًا مختلفًا لاحقًا، إذ يتحدث عن خسائر بقيمة 89 مليون يورو، لم يُعثر إلا على جزء محدود منها. وقال محاميا الضحايا، كريستيانو كومينوتو وكلاوديو باريزي، إن صرف تعويضات فورية لن يتم في المرحلة الأولى، موضحين أن الإجراءات معقدة للغاية، وداعين المستثمرين إلى التحلي بالصبر.

المصدر: Sözcü