أصول مصادَرة إلى صندوق خاص لتعويض متضرري صناديق الاستثمار في تركيا.. الأولوية لحسابات دون مليون ليرة
أجرت السلطات التركية الموجة الخامسة من العملية المرتبطة بالتحقيق في قضية صناديق الاستثمار، مع اتجاه لنقل الفلل والسيارات الفاخرة وقطع الأراضي والأموال المصادَرة من الحسابات المصرفية إلى صندوق خاص لدى مؤسسة تأمين ودائع الادخار التركية (TMSF)، بهدف استخدامها لاحقًا لتعويض أصحاب الحقوق. وقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن التحقيق سيتتبع مكاسب غير مشروعة حتى النهاية، فيما تمس القضية نحو 500 ألف متضرر من أصحاب الصناديق.
وأوضح غورلك أن جميع الأصول الاقتصادية التي صودرت في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول ستُجمع في حساب خاص داخل مؤسسة TMSF، على أن تُستخدم، بعد استكمال الإجراءات القانونية، في تخفيف أضرار الضحايا وسداد مستحقاتهم. وتشمل الأصول الفلل والسيارات الفاخرة وقطع الأراضي والعقارات والأموال الموجودة في الحسابات المصرفية العائدة إلى المشتبه بهم.
أولوية لأصحاب الحسابات الصغيرة
ستُمنح الأولوية في الدفعات لأصحاب الحسابات التي تحتوي على مليون ليرة تركية أو أقل. ولا يمثل هذا الرقم سقفًا للمدفوعات، بل معيارًا لترتيب المستفيدين، بما يسمح بالبدء بأصحاب الاستثمارات الصغيرة والسعي إلى معالجة أضرارهم بصورة أسرع.
ويشمل الجانب المرتبط بسوق الأسهم في التحقيق فحص تحركات غير اعتيادية في 41 سهمًا في بورصة إسطنبول، إذ قالت السلطات إنها رصدت معاملات تلاعب بمليارات الليرات. وذكر وزير العدل أن ملايين العمليات خضعت للتحليل باستخدام أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما فُرض منع من السفر إلى الخارج على أشخاص خلصت التحقيقات إلى استفادتهم من عمليات التلاعب.
وقال غورلك إن من يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالأسواق واستغلال مدخرات المواطنين «عليهم أن يعلموا أن أثر المكاسب غير المشروعة سيُتتبّع حتى النهاية». وتبحث السلطات أيضًا مطالبة المشتبه بهم الذين سيُستدعون للإدلاء بإفاداتهم بإيداع مبلغ يعادل ضعف المنفعة التي حصلوا عليها من المعاملات التلاعبية في حساب لدى مؤسسة TMSF. وقد يؤثر هذا الإيداع في الوضع القانوني للمشتبه بهم، بينما تُحوّل الأموال التي تُجمع بهذه الطريقة إلى المتضررين.
وأكد وزير العدل أن الحكومة ستواصل، في إطار الإرادة التي يوليها الرئيس رجب طيب أردوغان للملف، حماية حقوق المواطنين المستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق رأس المال، وضمان مثول المسؤولين عن المخالفات أمام القضاء.
توسّع التحقيق وارتفاع عدد الموقوفين
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد طلبت، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساک) يوم 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية الخاصة بمديري شركات «بوسولا فينانس هولدنغ» و«تيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر» و«هدَف هولدنغ» و«بولز ياتيريم مينقول ديغيرلر» والشركات التابعة لها. وشملت الطلبات تحديد الهويات الكاملة لجميع المديرين، وإرسال البيانات الخام لتحويلاتهم المالية وتحويلات الأصول المشفرة إلى الخارج منذ عام 2024، إضافة إلى جميع عمليات دخول الأموال وخروجها.
وفي إطار التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول ضمن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، قُرر توقيف إمرة تيزمن، رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدنغ»، وإمرة ألكين، عضو مجلس الإدارة، وكرم ألكين، عضو مجلس الإدارة المستقل، وألبير أوزتورك، المدير العام لشركة «تيرا بورتفوي»، إلى جانب سردار تورهان، رئيس مجلس إدارة «بوسولا هولدنغ»، ومحمد ياريز، رئيس مجلس إدارة «بوسولا بورتفوي يِنيتيمي»، وكذلك نامق كمال غوكالب وألتونتش كوموفا وإبراهيم بكجي.
وأُفرج عن إنفر تشفيق وكمال أكايا بعد الاستماع إلى إفادتيهما لدى النيابة. كما أُحيل إلى القضاء نهاد قرمزي، رئيس مجلس إدارة شركة «دوغا سيغورتا»، وبولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، عضوا مجلس إدارة «تيرا ياتيريم»، وقرر القضاء توقيفهم.
وفي مراحل أخرى من الملف، صدر قرار بتوقيف فورقان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إربي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق كاهيا، وأوغور أكافا، وسامت جتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدريم، ولطفي جتينيل، وبركان غولن، ومحمد إربي، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم.
كما قررت السلطات توقيف 19 مشتبهًا أُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، مقابل الإفراج عن اثنين تحت الرقابة القضائية. وبعد ذلك أُوقف ثمانية مشتبه بهم إضافيين، وقضى القضاء بتوقيف ستة منهم، بينما انتهت مرحلة أخرى من التحقيق إلى توقيف خمسة أشخاص وفرض الرقابة القضائية على سبعة آخرين. وبذلك وصل عدد الموقوفين في القضية إلى 56 شخصًا، وفق آخر حصيلة أوردها التحقيق.
وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم»، أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة «تيرا بورتفوي يِنيتيمي»، إردين أوزال، بعدما كان قد صدر بحقهما منع من السفر وأوامر توقيف. وأُحيل ستة مشتبه بهم، من بينهم أوزال وساربيينر، إلى القضاء، حيث صدر قرار بتوقيف خمسة منهم.
المصدر: Milliyet