عاجل | طلب تركي بنقل أموال فاطمة قايا وزوجها عبر 7 بنوك إلى «Birleşik Fon Bankası»
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من 7 بنوك السماح بتحويل المبالغ الموجودة في حسابات فاطمة بتول صايان قايا وزوجها إلياس قايا إلى بنك «Birleşik Fon Bankası»، وذلك في إطار التحقيق المتعلق بالمعاملات المنفذة في سوق رأس المال التركية.
التحويل وفق آلية الدفع الطوعي
وجاء الطلب بعد فحص طلب قدمه الزوجان وفق آلية «الدفع الطوعي» التي أعلنتها هيئة أسواق رأس المال التركية. وطلبت النيابة من البنوك السبعة تحويل المبالغ الموجودة في الحسابات التي حدداها في طلبهما إلى حساب الفرع المركزي لبنك «Birleşik Fon Bankası».
ويتولى مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول التحقيق في القضية.
توسيع نطاق التحقيق المالي
وكانت النيابة قد طلبت، في مذكرة وجهتها إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «MASAK» في 17 سبتمبر، الحصول على البيانات المالية الخاصة بمديري شركات «Pusula Finans Holding AŞ» و«Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ» و«Hedef Holding AŞ» و«Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ»، إلى جانب مديري الشركات التابعة لها.
وتضمنت المذكرة طلب تحديد الهويات الكاملة لمديري الشركات، وإرسال البيانات الخام لجميع التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج منذ عام 2024، إضافة إلى جميع عمليات دخول الأموال وخروجها خلال الفترة نفسها.
يأتي طلب تحويل أموال قايا وزوجها بينما تواصل النيابة فحص حركة الأموال المرتبطة بالشركات والأشخاص المشمولين بالتحقيق.
85 موقوفاً على ذمة القضية
وأوقف القضاء في إطار التحقيق عدداً من المشتبه بهم، بينهم رئيس مجلس إدارة «Tera Yatırım Holding» إمرة تيزمن، وعضو مجلس إدارتها إمرة ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في «Tera Yatırım» كرم ألكين، والمدير العام لـ«Tera Portföy» ألبر أوزتورك.
كما شملت قائمة الموقوفين رئيس مجلس إدارة «Pusula Holding» سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة «Pusula Portföy Yönetimi AŞ» محمد ياريز، إلى جانب نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكجي. أما إنفر تشفيك وكمال أكايا، اللذان أوقفا، فأُطلق سراحهما بعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة.
وفي مرحلة أخرى من التحقيق، أوقف رئيس مجلس إدارة شركة «Doğa Sigorta» نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة «Tera Yatırım» بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان. ثم صدر قرار بتوقيف 73 مشتبهاً بهم إضافياً، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«Tera Yatırım» أمير منير ساربيانر، ورئيس مجلس إدارة «Tera Portföy» إردين أوزيل.
وبذلك ارتفع عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 85 شخصاً.
المصدر: Türkiye Gazetesi
