عاجل | توقيف مالك «ألتن باش القابضة» في إسطنبول بقضية تحقيق مالي

أصدرت محكمة الصلح الجزائي المناوبة في إسطنبول قرارًا بتوقيف نصرت ألتن باش، مالك مجموعة «ألتن باش القابضة»، على خلفية تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن قضية مالية.

وكان ألتن باش قد سلّم نفسه إلى الشرطة قبل يومين، بعدما صدر بحقه قرار بالقبض. وبعد استكمال معاملاته لدى شعبة مكافحة الجرائم المالية، أُحيل إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان.

واستمعت النيابة العامة إلى إفادته، ثم طلبت إحالته إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب لتوقيفه، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإيداعه السجن على ذمة التحقيق.

تحقيق يستند إلى تقارير هيئة أسواق المال

أوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيق تتولاه وحدة التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، استنادًا إلى تقارير وطلبات خطية قدمتها هيئة أسواق المال التركية.

وتتناول التحقيقات ادعاءات مرتبطة بأسهم أربع شركات، هي شركة «إيشيكلار للطاقة والإنشاءات القابضة» (IEYHO)، وشركة «فيشنة للتعدين والإنتاج والصناعة والتجارة» (VSNMD)، وشركة «أودين للحلول التكنولوجية والتجارة والصناعة» (ODINE)، وشركة «تيرا للاستثمارات المالية القابضة» (TRHOL).

وفي إطار القضية، صدرت قرارات بالقبض على عدد من المشتبه بهم، بينهم بيروقراطيون سابقون، ومديرو شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، ومسؤولون في مؤسسات استثمارية، إلى جانب مسؤولين حكوميين سابقين.

توقيفات وتدابير رقابة قضائية

وكانت السلطات قد أوقفت في مراحل سابقة عددًا كبيرًا من المشتبه بهم، وقررت المحاكم توقيف بعضهم، فيما أخضعت آخرين لتدابير الرقابة القضائية، من بينها الإقامة الجبرية وعدم مغادرة المنزل وإجراءات أخرى.

كما صدر عن الوزير غورلك تعليق بشأن التحقيق في قضية الصناديق، حذّر فيه من أن إعادة الأموال لن تكون كافية وحدها لتجنب العواقب القانونية.

المصدر: Türkiye Gazetesi