بينانس ومنصات كبرى تقيّد التحويلات مع MEXC بعد كشف معاملات مشبوهة بـ16 مليار دولار

قيّدت منصات تداول كبرى، بينها بينانس وأو كي إكس وكوكوين، تحويل الأصول إلى منصة العملات المشفرة MEXC ومنها، بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) أن المنصة سمحت بمرور معاملات مشبوهة بقيمة تقارب 16 مليار دولار.

وقالت FinCEN إن المعاملات محل التدقيق جرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، وإن MEXC لم تتخذ إجراءات مناسبة بشأنها. وتشمل هذه المعاملات نحو 1.5 مليار دولار يُعتقد أن روسيا استخدمتها للتحايل على العقوبات، إلى جانب معاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بمنصات مقرها إيران.

قيود على التحويلات بين المنصات

بعد الكشف الأميركي، أعلنت كوكوين وأو كي إكس إخضاع جميع الأصول المرسلة إلى MEXC أو المستلمة منها للمراجعة. ثم أبلغت بينانس المستخدمين بأنها ستحتجز الأصول التي يُراد تحويلها من MEXC أو إليها، مع احتمال فتح تحقيق بحسب تطورات الوضع.

وبذلك، يواجه المستخدمون الذين يحتفظون بأصولهم داخل MEXC قيودًا أكبر عند محاولة نقلها إلى خارج المنصة أو استقبال تحويلات منها عبر المنصات الكبرى. ولا يعني ذلك توقف MEXC عن العمل نهائيًا، لكنه يجعل التحويلات المرتبطة بها أكثر صعوبة.

وكانت MEXC قد قالت إنها على علم بالوضع، وأكدت أن أصول المستخدمين آمنة. إلا أن تحرك المنصات المنافسة زاد صعوبة تعامل المستخدمين معها، في وقت يرى فيه مراقبون أن استمرار نشاطها قد يصبح أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة.

تحذير من سيناريو شبيه بـ«إف تي إكس»

تشير تقديرات المصادر الواردة في التقرير إلى أن MEXC قد تواجه خطر الانهيار على غرار منصة «إف تي إكس» إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك قبول غرامة أو تعويضات بمليارات الدولارات، على غرار التسويات التي أبرمتها بينانس سابقًا.

ويحذر التقرير من أن عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تطورات حادة في وضع المنصة، بينما تبقى قدرة المستخدمين على الوصول إلى أصولهم مرتبطة بإجراءات المنصات الأخرى ونتائج المراجعات المرتقبة.

المصدر: donanimhaber