عاجل | توقيف 3 مشتبه بهم في تحقيق معاملات أسواق المال بإسطنبول.. بينهم مدير سابق لـ«تاكاس بنك» (تركيا)

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول توقيف ثلاثة من أصل سبعة مشتبه بهم أُحيلوا إلى القضاء في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات نُفذت في أسواق رأس المال، فيما أخضعت الأربعة الآخرين للرقابة القضائية.

وشملت قرارات التوقيف يونس أرينجي، المدير العام السابق لـ«تاكاس بنك»، وعلي باشلي، الشريك المؤسس لـ«Adil Katılım Bankası»، وعمر مراد غولكان، رئيس مجلس إدارة شركة «OMG Capital Advisors».

4 مشتبه بهم تحت الرقابة القضائية

واستُكملت أمام قاضي الصلح الجزائي إفادات المشتبه بهم السبعة الذين أوقفوا وأحيلوا إلى القضاء، وهم إلى جانب الموقوفين الثلاثة: كمال أكايا، رئيس مجلس إدارة «Bulls Yatırım»، ونور الدين تشيفيك، رئيس مجلس إدارة «Ruzy Madencilik»، وإنفر تشيفيك، رئيس مجلس إدارة «Lydia Holding»، وأيهان يازكان، رئيس مجلس إدارة «Maygold Otomotiv».

وقررت المحكمة إخضاع إنفر تشيفيك، ونور الدين تشيفيك، وكمال أكايا، وأيهان يازكان لتدبير الرقابة القضائية بدلًا من توقيفهم.، تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقها المتعلق بالعمليات المنفذة في أسواق رأس المال.

طلب بيانات مالية وتحويلات منذ عام 2024

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أرسلت في 17 سبتمبر مذكرة إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك»، طلبت فيها الحصول على البيانات المالية الخاصة بمديري شركات «Pusula Finans Holding AŞ» و«Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ» و«Hedef Holding AŞ» و«Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ»، إلى جانب مديري الشركات التابعة لها.

كما طلبت تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بتحويلاتهم المالية وتحويلات الأصول المشفرة إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى تاريخ المذكرة، إضافة إلى جميع عمليات دخول الأموال وخروجها، إلى النيابة العامة.

المصدر: Türkiye Gazetesi