أُوقِف رئيس مجلس إدارة شركة «تيرا بورتفوي» إردين أوزيل في إسطنبول، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق رأس المال. كما أُوقِف، خلال ساعات الظهر، الرئيس التنفيذي للشركة إمين مونير سارويَنر.
وكانت السلطات قد فرضت في وقت سابق حظراً على مغادرة البلاد بحق أوزيل، قبل إصدار مذكرة توقيف بحقه. وشملت المذكرة أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم»، الذي ورد اسمه في نص التحقيق بصيغتين: أمير مونير ساربيينر وإمين مونير سارويَنر.
بيانات مالية وتحويلات إلى الخارج
ويواصل مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول تحقيقه في المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال.، اتُّخذت في وقت سابق إجراءات قضائية بحق عدد كبير من مديري الشركات والمشتبه بهم ضمن القضية.
وطلبت النيابة العامة، في مذكرة أرسلتها إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (ماسак) في 17 سبتمبر/أيلول، تزويدها بالبيانات المالية المتعلقة بمديري شركات «بوصلة فاينانس هولدينغ» (Pusula Finans Holding AŞ)، و«تيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر» (Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ)، و«هدَف هولدينغ» (Hedef Holding AŞ)، و«بولز ياتيريم مينقول ديغيرلر» (Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ)، إضافة إلى الشركات التابعة لها.
كما طلبت تحديد بيانات الهوية الكاملة لمديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بتحويلاتهم المالية إلى الخارج، وتحويلات أصولهم المشفرة، وعمليات دخول الأموال وخروجها، منذ عام 2024.
45 مشتبهاً بهم موقوفون
وأُوقف 45 مشتبهاً بهم حتى الآن، فيما صدرت بحق خمسة آخرين قرارات بالرقابة القضائية، وفق أحدث البيانات المعلنة بشأن التحقيق.
ومن بين الأسماء التي سبق توقيفها في القضية إمري تيزمان، رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ»، وإمري ألكين، عضو مجلس إدارة الشركة، وكرم ألكين، عضو مجلس الإدارة المستقل في «تيرا ياتيريم»، إضافة إلى ألبر أوزتورك، المدير العام لشركة «تيرا بورتفوي».
ويأتي توقيف إردين أوزيل وإمين مونير سارويَنر في وقت تواصل فيه النيابة إجراءاتها القضائية ضمن التحقيق.
المصدر: Türkiye Gazetesi