قررت السلطات القضائية في إسطنبول توقيف رئيس مجلس إدارة شركة «تيرا بورتفوي» إردين أوزيل، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربيينر، في إطار التحقيق المتعلق بالمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 58 شخصًا.
وأُحيل المسؤولان إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان في 30 سبتمبر، بعد استكمال الإجراءات لدى الشرطة، ثم صدر قرار بتوقيفهما عقب الإجراءات القضائية.
مذكرة توقيف ومنع من السفر
كانت النيابة العامة في إسطنبول قد فرضت في وقت سابق منعًا من السفر إلى الخارج على أوزيل وساربيينر، قبل إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.
وأُلقي القبض على أوزيل بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه، بينما كان ساربيينر من بين الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في إطار التحقيق. وبعد استكمال الإجراءات لدى الشرطة، أُحيل الاثنان إلى قصر العدل في إسطنبول، حيث تقرر توقيفهما.
ويشمل التحقيق المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال، والروابط بين الشركات والصناديق، إضافة إلى حركة الأموال الخاصة بالمشتبه بهم، فيما تتواصل الفحوصات القضائية والمالية في الملف.، رفع قرارا التوقيف الأخيرين إجمالي عدد الموقوفين في التحقيق إلى 58.
إجراءات هيئة أسواق المال التركية
كانت هيئة أسواق المال التركية (SPK) قد قررت في 28 سبتمبر تقديم بلاغات جنائية بحق 37 شخصًا، من بينهم ساربيينر وأوزيل، بعد استكمال مراجعتها للمعاملات المنفذة على أسهم شركة «تيرا فينانسيال ياتيريملار هولدينغ».
كما قررت الهيئة منع الأشخاص المشمولين بالقرار، إلى جانب شركتي «تيرا ياتيريم منكول ديغيرلر» و«تيرا بورتفوي ياتيريمي»، من التداول في البورصة والأسواق المنظمة الأخرى لمدة عامين.
ويجري التحقيق عبر مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، مع مواصلة التدقيق في أنشطة مديري الشركات والصناديق والمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال.
وكانت النيابة قد طلبت في وقت سابق من مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إرسال البيانات المالية الخاصة بمديري شركات «بوصلة فينانس هولدينغ» و«تيرا ياتيريم منكول ديغيرلر» و«هدِف هولدينغ» و«بولز ياتيريم منكول ديغيرلر»، إلى جانب مديري الشركات التابعة لها.
المصدر: Türkiye Gazetesi