أودعت السلطات التركية رئيس مجلس إدارة شركة «تيرا بورتفوي» أردين أوزل، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربينير، السجن بعد توقيفهما في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 58 شخصًا.
وأُحيل المشتبه فيهما إلى قصر العدل أمس، بعد استكمال الإجراءات لدى الشرطة، ثم استمعت النيابة العامة إلى إفادتيهما وأحالتهما إلى المحكمة مع طلب توقيفهما. وقررت المحكمة توقيفهما وإيداعهما السجن.
تحقيق في التحويلات المالية والأصول المشفرة
وتعود التحقيقات إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة في إسطنبول إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» (MASAK) في 17 سبتمبر، طلبت فيها جمع البيانات المالية الخاصة بمديري شركات «بوسولا فاينانس هولدينغ»، و«تيرا ياتيريم للأوراق المالية»، و«هدَف هولدينغ»، و«بولز ياتيريم للأوراق المالية»، إلى جانب الشركات التابعة لها.
كما طلبت النيابة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع المديرين، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بتحويلاتهم المالية وتحويلات أصولهم المشفرة إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى تاريخ الطلب، إضافة إلى جميع عمليات دخول الأموال وخروجها.
يتولى مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول متابعة الملف، الذي شمل حتى الآن مسؤولين في شركات استثمار وإدارة محافظ وشركات تأمين.
أسماء الموقوفين والإفراج عن اثنين
وكانت السلطات قد أوقفت في مراحل سابقة رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ» إمرة تيزمن، وعضو مجلس إدارتها إمرة ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في «تيرا ياتيريم» كيرم ألكين، إلى جانب المدير العام لشركة «تيرا بورتفوي» ألبير أوزتورك.
كما شملت قرارات التوقيف رئيس مجلس إدارة «بوسولا هولدينغ» سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة شركة «بوسولا لإدارة المحافظ» محمد ياريز، إضافة إلى نامق كمال غوكلاب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي.
في المقابل، أُفرج عن أنفر تشيفيك وكمال أكايا بعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة العامة.
ومن بين الموقوفين أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة «دوغا للتأمين» نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة «تيرا ياتيريم» بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، بعدما أُحيلوا إلى المحكمة في وقت سابق، حيث تقرر توقيفهم.
كما قررت المحكمة توقيف فرقان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إربي، وإلهان أيوغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق كاهيا، وأوغور أكافا، وسامت جتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدرم، ولطفـي جتينيل، وبركان غولن، ومحمد إربي، بينما فرضت تدبير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه فيهم آخرين.
المصدر: Milliyet