تحقيق غسل أموال في أنقرة يقود إلى حجز أصول بـ1.55 مليار ليرة، بينها فندق بـ660 مليونًا (تركيا)

حجزت السلطات في أنقرة أصولًا بقيمة 1.55 مليار ليرة تركية خلال تحقيق في غسل عائدات يُشتبه في أنها متأتية من تجارة المخدرات، وأوقفت 10 مشتبه بهم. وبلغ حجم معاملات الشركات المرتبطة بهم نحو 10.3 مليارات ليرة.

أصول تشمل فندقًا ومراكز ترفيه

جاءت العملية بإشراف النيابة العامة في أنقرة، ونفذتها فرق مكافحة المخدرات التابعة لمديرية أمن الولاية. واستند التحقيق إلى تقرير أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK)، إلى جانب التحريات الميدانية والتحليلات المالية. وأشارت النتائج إلى أن مشتبهًا بهم يُعتقد بارتباطهم بتشكيل يُعرف في الأوساط العامة باسم «مجموعة تشوبانلار» غسلوا عائدات يُشتبه في أنها من تجارة المخدرات، عبر معاملات مالية وأنشطة شركات وشراء أصول.

وشملت الأصول المحجوزة 18 مركبة بقيمة 250 مليون ليرة، و12 عقارًا بقيمة 300 مليون، وأربعة مراكز ترفيه بقيمة 320 مليونًا، وفندقًا بقيمة 660 مليونًا، ومكتبًا بقيمة 20 مليون ليرة، ليبلغ مجموع قيمتها 1.55 مليار ليرة. كما بلغ حجم معاملات الشركات المرتبطة بالمشتبه بهم، بما فيها الفنادق ومراكز الترفيه التابعة لها، 10 مليارات و308 ملايين و821 ألفًا و634 ليرة و25 قرشًا.

تفتيش 12 عنوانًا وضبط نقود وذهب

نفذت الفرق عمليات تفتيش وحجز متزامنة في 12 عنوانًا مرتبطًا بسبعة مشتبه بهم، بينها ستة منازل وستة أماكن عمل. وعثرت في المواقع على 12 مليونًا و726 ألفًا و835 ليرة نقدًا، و316 سندًا بقيمة 79 مليونًا و320 ألف ليرة، إضافة إلى كيلوغرامين و130 غرامًا من الذهب.

كما ضُبطت 317 قطعة ذهبية من فئة الربع، وتسع قطع ذهبية كاملة، وثمانية أساور، وثلاث قطع من فئة «غريمسه»، إلى جانب 38 ألفًا و320 دولارًا و3 آلاف و790 يورو، وعشر ساعات فاخرة.

وفي المرحلة الأولى من العملية، أُلقي القبض على ستة من المشتبه بهم السبعة الذين شملتهم المداهمات. وأوقف أربعة مشتبه بهم آخرون مع استمرار التحقيق، ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة. وأفادت السلطات بأن العمل مستمر للقبض على مشتبه به واحد لا يزال فارًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi