مصادرة فندق ومراكز ترفيه في تحقيق غسل أموال مخدرات بأنقرة.. ومعاملات الشركات تتجاوز 10.3 مليار ليرة (تركيا)

صادرت السلطات التركية فندقًا وأربعة مراكز ترفيه، وأوقفت أربعة مشتبه بهم في عملية بأنقرة ضمن تحقيق بشأن غسل عائدات يُعتقد أنها ناتجة من تجارة المخدرات. وبلغ حجم معاملات الشركات المرتبطة بالمشتبه بهم 10 مليارات و308 ملايين و821 ألفًا و634 ليرة تركية.

مؤشرات على غسل عائدات المخدرات

وجرى التحقيق بإشراف مكتب المدعي العام في أنقرة، ونفذته فرق شعبة مكافحة جرائم المخدرات. واستند إلى تقرير غسل الأموال الذي أعده مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK)، إلى جانب أبحاث ميدانية وتحليلات مالية.

وتوصلت التحقيقات إلى مؤشرات على أن المشتبه بهم غسلوا عائدات يُعتقد أنها متأتية من تجارة المخدرات، عبر معاملات مالية وأنشطة شركات وشراء أصول. وشملت الأصول المصادرة 18 مركبة و12 عقارًا وفندقًا واحدًا وأربعة مراكز ترفيه ومكتبًا.

نفذت الفرق عمليات تفتيش ومصادرة متزامنة في ستة منازل وستة مواقع عمل تعود إلى سبعة مشتبه بهم، في عملية انطلقت من أنقرة.

ملاحقة ثلاثة مشتبه بهم

وأسفرت العملية عن توقيف أربعة مشتبه بهم، فيما تتواصل الجهود للقبض على ثلاثة آخرين فارين. وقال مكتب المدعي العام إن مكافحة غسل عائدات الجرائم عبر النظام المالي ستستمر بحزم.

المصدر: Türkiye Gazetesi