بابارا تواجه مصيرًا مجهولًا.. تحقيقات جنائية وتحفّظ على أموال بالمليارات في تركيا

بابارا تواجه مصيرًا مجهولًا.. تحقيقات جنائية وتحفّظ على أموال بالمليارات في تركيا

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم، إن السلطات القضائية التركية نفذت عملية أمنية موسعة استهدفت شركة الدفع الإلكتروني “بابارا” بعد الاشتباه بتورطها في تنظيم رهانات غير قانونية وتسهيل عمليات مالية مشبوهة، ما أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص وتجميد مليارات الليرات من الأصول.

وبحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، نقلاً عن الإعلام التركي، فقد أطلقت نيابة إسطنبول العامة صباح الإثنين تحقيقًا رسميًا بحق شركة Papara ضمن ملف يضم اتهامات بتأسيس تنظيم إجرامي، والانضمام إليه، والمشاركة في غسل الأموال الناتجة عن جرائم المراهنات غير القانونية. وبموجب هذا التحقيق، تم تعيين وصي على الشركة، في حين أُلقي القبض على 14 شخصًا، من بينهم مؤسس Papara “أحمد فاروق كارصلı”.

تفاصيل التحقيق وتجميد أصول بـ5 مليارات ليرة
في العملية الأمنية التي استهدفت الشبكة، تم الحجز على أصول مالية تتجاوز 5 مليارات ليرة، بالإضافة إلى تعيين وصاة على 10 شركات. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن “بابارا” لعبت دورًا حيويًا في تمرير الأموال الخاصة بالمراهنات، وذلك من خلال آلاف الحسابات التي كانت تستخدم في مواقع قمار ورهانات غير مرخصة.

البنك المركزي يصدر بيانًا رسميًا
البنك المركزي التركي (TCMB) أكد في بيان صادر عنه أن المحكمة قررت تعيين “صندوق تأمين الودائع المصرفية” (TMSF) كوصي على شركة Papara. وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بناءً على تقارير من وحدة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وغيرها من الجهات المعنية.

فرض حدود مؤقتة على عمليات الدفع
أكد البنك أن الشركة ستخضع مؤقتًا لقيود يومية على عمليات الدفع والتحويلات، وستُعلن التفاصيل لاحقًا من خلال إدارة Papara نفسها. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وتنظيم العمليات مؤقتًا خلال مرحلة التحقيق.

تأكيد رسمي: حسابات المستخدمين بأمان
شدد البنك المركزي على أن أموال المستخدمين في شركات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك Papara، محفوظة في حسابات تأمينية لدى البنوك الرسمية، وذلك بموجب المادة 22 من القانون رقم 6493. وأكد استمرار عمليات الرقابة والإشراف على أنشطة شركات الدفع الإلكتروني لضمان سيرها بشكل آمن وفعّال.

MASAK: دور ممنهج في تسهيل الرهانات غير القانونية
بحسب تقرير MASAK، فإن Papara ساعدت بشكل منتظم في تنفيذ عمليات مالية مرتبطة بالمراهنات غير القانونية، من خلال توفير نظام يسهل نقل وتحويل الأموال بشكل لا يلفت الانتباه، ما مكّن الشبكات الإجرامية من مواصلة أنشطتها لسنوات.

أكثر من 26 ألف حساب وارتباط بـ102 موقع غير قانوني
كشفت التحقيقات أن Papara استُخدمت في فتح أكثر من 26,012 حسابًا تم ربطها بـ102 موقع مراهنات وقمار. وتم من خلالها تحويل مبالغ ضخمة إلى 274 حسابًا مصرفيًا، قبل أن تُحوّل لاحقًا إلى 16 محفظة عملات رقمية. وتبين كذلك أن خمسة من أصحاب هذه المحافظ كانوا على صلة مباشرة بقادة الشبكات الإجرامية.

استنتاجات رسمية: بابارا في مرحلة تفاهم مع شبكات المراهنات
توصل المحققون إلى أن Papara ربما كانت في طور “التفاهم” أو التعاون مع تلك الشبكات، ما أدى إلى فتح هذا التحقيق الجنائي الموسّع، وتعيين وصي لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب بالأدلة أو الأموال خلال سير القضية.

المصدر: تركيا عاجل