عاجل | شبكة في إسطنبول تسلّمت مجوهرات 16 شركة لبيعها في الأناضول.. ثم أذابتها إلى ذهب خالص

فككت السلطات التركية شبكة احتيال في مجمّع «كويومجوكنت» بمنطقة بهتشلي إفلر في إسطنبول، بعدما تسلّمت من 16 شركة أساور وقلائد وخواتم زواج مشغولة بذريعة بيعها في ولايات الأناضول، ثم أذابت هذه المشغولات في ورش تابعة لها وحولتها إلى ذهب خالص، متسببة في خسائر تعادل 64 كيلوغرامًا من الذهب. وأصدرت السلطات قرارات بتوقيف وتفتيش 35 مشتبهًا به، مع الحجز على مركبات وعقارات وحسابات مصرفية تعود إليهم.

دفعات جزئية لكسب ثقة التجار

وبحسب التحقيق الذي يجريه مكتب الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في باكيركوي بإسطنبول، بدأت القضية بعد شكاوى تقدم بها مسؤولو 16 شركة تعمل في كويومجوكنت. وتولت شعبة الأمن العام في مديرية أمن إسطنبول متابعة الملف، قبل أن تحدد هوية المجموعة وحجم الضرر المنسوب إليها.

وتشير معطيات التحقيق إلى أن المجموعة، التي قادها O.K. وH.K.، استخدمت شركات واجهة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين وسيطًا في تعاملاتها. وكان أفرادها يجمعون من التجار مشغولات ذهبية، بينها أساور وقلائد وخواتم زواج، مدعين أنهم سيبيعونها في ولايات الأناضول، لكنهم كانوا يرسلونها إلى ورش تابعة لهم لإذابتها وتحويلها إلى ذهب خالص.

ولكسب ثقة أصحاب المتاجر، كان أفراد الشبكة يسددون دفعات جزئية مقابل المشغولات التي يتسلمونها، ثم يستغلون تلك الثقة للحصول على كميات جديدة وزيادة قيمة الديون المستحقة عليهم تدريجيًا. وفي نهاية العملية، جمعوا التجار الذين سلّموهم بضائعهم وأبلغوهم بأنهم أفلسوا، ما ألحق بالشركات خسائر كبيرة.

مداهمات في إسطنبول وأنقرة وكوجالي

صدرت بحق 35 مشتبهًا به قرارات بالتوقيف والتفتيش، على خلفية اتهامات بتأسيس منظمة إجرامية وإدارتها والانضمام إليها، إلى جانب الاحتيال المشدد وغسل عائدات الجريمة.

ونفذت الفرق الأمنية مداهمات متزامنة في 45 منزلًا وثلاثة أماكن عمل في إسطنبول وأنقرة وكوجالي. كما شملت إجراءات الحجز جميع الحسابات المصرفية للمشتبه بهم ومستحقاتهم المالية، إضافة إلى 18 مركبة و13 عقارًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi