شرطة قبرص تحقق في أصول أبراموفيتش بعد تقارير عن إخفاء 10 مليارات دولار بوثائق بأثر رجعي

بدأت الشرطة القبرصية تحقيقًا في معاملات مالية يُزعم أنها أُجريت عبر شركات مرتبطة بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، عقب تقارير تحدثت عن إخفاء أصول تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار والتهرب من ضرائب مستحقة.

وتستند السلطات إلى وثائق نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية ضمن برنامج «بانوراما»، إلى جانب تحقيقات أجرتها مؤسسات دولية للصحافة الاستقصائية. وتركز التحقيقات على أنشطة شركات أبراموفيتش المسجلة في إدارة جنوب قبرص الرومية.

أصول بقيمة 672 مليون دولار أُخرجت من الحسابات

أفاد تحقيق نشرته «بي بي سي» بأن فرع شركة التدقيق الدولية «ديلويت» في قبرص ربما ارتكب مخالفات في السجلات المالية لشركات يملكها أبراموفيتش.

وبحسب التحقيق، أُخرجت من حسابات شركة Amiscan Investments القبرصية أصول تبلغ قيمتها الإجمالية 672 مليون دولار، بينها يخوت فاخرة ومساكن فاخرة وطائرات خاصة، وذلك باستخدام وثائق أُعدت بأثر رجعي. وتقول التقارير إن هذه الإجراءات ساعدت على إخفاء الحجم الفعلي لثروة الملياردير الروسي وتجنب دفع ضرائب كبيرة.

كما خلصت تحقيقات «بي بي سي بانوراما» ومكتب الصحافة الاستقصائية ومنظمات دولية أخرى إلى أن وثائق أُعدت بأثر رجعي بين عامي 1999 و2013 ربما ساعدت في إخفاء أصول تعود إلى أبراموفيتش وتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

واستندت التحقيقات إلى مراسلات ووثائق مالية مسربة من شركة MeritServus، التي تولت لسنوات إدارة شركات مرتبطة بأبراموفيتش، وكانت على صلة بفرع «ديلويت» في قبرص حتى عام 2005.، تواصل السلطات فحص مدى ارتباط هذه الوثائق بالمعاملات محل التحقيق.

تحقيق قد يستمر 6 أشهر

وقال نائب مدير إدارة مكافحة الجريمة في الشرطة القبرصية، أندرياس أناستاسياديس، أمام لجنة المؤسسات في البرلمان القبرصي، إن السلطات بدأت جمع الأدلة بشأن الادعاءات التي أوردتها «بي بي سي».

وأوضح أناستاسياديس أن التحقيق يركز بصورة خاصة على المعاملات المالية التي تمت بين عامي 2003 و2006، مشيرًا إلى أن مرور فترة طويلة على الوقائع سيجعل الفحص أكثر تعقيدًا. وقدّر أن يستمر التحقيق نحو ستة أشهر.

وأضاف أن الوثائق التي جُمعت ستُقيّم بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الإجراءات اللازمة ستبدأ إذا تبيّن وجود شبهة جنائية.

من جانبه، قال أندرياس زاكارياديس، الأمين الدائم لوزارة المالية في قبرص وممثل هيئة الرقابة العامة على مهنة التدقيق، إن الجهات المختصة تواصلت مع شركة التدقيق المعنية وطلبت منها تقديم توضيحات.

وأشار زاكارياديس إلى أن الوصول إلى الأدلة أصبح أصعب بسبب قدم الوقائع، التي تعود إلى الفترة بين 2003 و2006. كما ذكّر بأن هيئة الرقابة على مهنة التدقيق تأسست عام 2017، موضحًا أن صلاحياتها القانونية محدودة في ما يتعلق بأحداث سبقت إنشاءها.

ديلويت وأبراموفيتش ينفيان المخالفات

قالت «ديلويت قبرص» في تصريح لوسائل إعلام قبرصية إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل المعاملات التي تعود إلى سنوات سابقة، لكنها شددت على أن أعمالها نُفذت وفق القوانين وقواعد التدقيق المعمول بها.

ورفض محامو أبراموفيتش الاتهامات التي تفيد بمشاركة موكلهم في التهرب الضريبي أو إعداد وثائق بأثر رجعي بصورة غير قانونية. وقالوا إن أبراموفيتش استعان بخدمات استشارية مالية وقانونية متخصصة، وإنه لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني يتعلق بهذه المعاملات.

ولم تعلن السلطات حتى الآن ثبوت ارتكاب جريمة أو صدور أي حكم بالإدانة في القضية.

المصدر: Türkiye Gazetesi