عاجل | توقيف 3 مسؤولين في تيرا ياتيريم ودوغا سيغورتا بإسطنبول.. والتحقيق يمتد إلى تحويلات أقاربهم منذ 2024

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول توقيف ثلاثة مسؤولين في شركتي تيرا ياتيريم ودوغا سيغورتا، هم عضوا مجلس إدارة تيرا ياتيريم عبد القادر أوزكان وبولنت أويغون، ورئيس مجلس إدارة دوغا سيغورتا نيهات قرمزي، وذلك في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات في أسواق رأس المال وجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

فحص التحويلات والأصول المشفرة

وجاء القرار بعد استكمال إجراءات المشتبه بهم أمام محكمة الصلح الجزائية، عقب طلب النيابة العامة في إسطنبول توقيفهم إثر احتجازهم. ولا تزال التحقيقات مستمرة عبر مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة.

وبحسب مذكرة أرسلتها النيابة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (ماسَك) في 17 سبتمبر، طُلب جمع البيانات المالية المتعلقة بمديري شركات بوسولا فينانس هولدينغ، وتيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر، وهدِف هولدينغ، وبولز ياتيريم مينقول ديغيرلر، إلى جانب الشركات التابعة لها.

وطلبت المذكرة تحديد البيانات الشخصية الكاملة لجميع مديري هذه الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بكل التدفقات المالية الداخلة والخارجة، إلى جانب التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى تاريخ الطلب.

كما شمل الفحص المالي تحركات الأموال والأصول المشفرة الخاصة بأقارب المديرين من الدرجة الأولى، بهدف تحديد ما إذا كانت أموال قد نُقلت إلى الخارج أو أصول مشفرة قد أُخرجت عبر هؤلاء الأشخاص.

احتجاز مسؤولين آخرين

وفي إطار التحقيق نفسه، احتُجز رئيس مجلس إدارة تيرا ياتيريم هولدينغ إمري تزمن، وعضو مجلس إدارة الشركة إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في تيرا ياتيريم كيرم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا بورتفوي ألبير أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة بوسولا هولدينغ سردار تورهان.

وأجرت فرق الشرطة عمليات تفتيش في مكاتب إمري تزمن وألبير أوزتورك. كما احتُجز رئيس مجلس إدارة دوغا سيغورتا نيهات قرمزي، وعضوا مجلس إدارة تيرا ياتيريم بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، إلى جانب سليم داغباشي وحمزة كابلان.

كانت السلطات قد احتجزت 14 شخصًا إضافيًا في اليوم السابق ضمن التحقيق المستمر.

المصدر: Türkiye Gazetesi