عاجل | طلب توقيف 3 مشتبهين في التحقيق المالي التركي.. أحدهم عضو مجلس إدارة حالي في «تيرا»
طلبت النيابة العامة في إسطنبول توقيف ثلاثة مشتبهين جدد على ذمة التحقيق المعروف إعلاميًا باسم «تحقيق الصناديق»، والمتعلق بمعاملات في أسواق المال التركية، فيما ينظر قاضي الصلح الجزائي في طلب توقيف علي رضا إنجكرا وهالدون صفّت إينال وإركان كيليمتشي، المحتجزين حاليًا.
ويأتي الطلب بعد توقيف 26 مشتبهًا في القضية، بينهم مسؤولون في شركتي «تيرا» و«بوسولا»، لتتواصل الإجراءات القضائية في التحقيق الذي تقوده النيابة العامة في إسطنبول.
ارتباط سابق وحالي بشركة «تيرا»
أدرجت النيابة أسماء إنجكرا وكيليمتشي وإينال سابقًا ضمن مجموعة المشتبه بهم المرتبطين بشركة «تيرا»، وأفادت بأنهم كانوا قيد الاحتجاز. ووفقًا لسجلات منصة الإفصاح العام التركية، يشغل هالدون صفّت إينال حاليًا منصب عضو مجلس إدارة شركة «تيرا بورتفوي لإدارة المحافظ».
أما علي رضا إنجكرا، فقد ورد اسمه في تقارير الأنشطة السابقة لشركة «تيرا بورتفوي» بصفته رئيسًا لمجلس الإدارة. كما شغل إركان كيليمتشي، في الهيكل الإداري السابق للشركة، منصب عضو مجلس إدارة مسؤول عن الرقابة الداخلية، وعُيّن عضوًا في مجلس إدارة شركة «كاتليمه إيفيم للتمويل الادخاري» بعد تغيير إداري أُجري في 13 سبتمبر.
لم يصدر قرار توقيف الأسماء الثلاثة بعد، إذ يعود البت في الطلب إلى قاضي الصلح الجزائي.
69 مشتبهًا في التحقيق
وبحسب آخر صورة معلنة للتحقيق، تُتخذ إجراءات قضائية بحق 69 مشتبهًا. ومع القرارات الأخيرة، ارتفع عدد الموقوفين إلى 26، بينما يخضع ثلاثة مشتبه بهم للرقابة القضائية، وتتواصل الإجراءات بحق 25 آخرين.
كما أفادت المعطيات بأن مشتبهًا واحدًا موجود في السجن على خلفية ملف آخر، فيما يوجد ثلاثة مشتبه بهم خارج البلاد، وتبحث السلطات عن 11 مشتبهًا فارًا.
ومن بين الأسماء التي شملتها قرارات التوقيف السابقة رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ» إمرة تزمن، إلى جانب إمرة ألكين، وكرم ألكين، وألبير أوزتورك، وسردار تورهان. كما ضمت القائمة مسؤولي «تيرا هولدينغ» عبد القادر أوزكان وبولنت أوغون، ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغا سيغورتا» نihat قرمزي.
معاملات أسهم وتحويلات مالية قيد الفحص
وشملت التحقيقات، في جزء منها، معاملات على أسهم شركة «كاتليمه إيفيم» خلال الفترتين من 19 أكتوبر 2023 إلى 28 مايو 2024، ومن 4 مارس إلى 12 يونيو 2026. كما تناولت معاملات أسهم «غوندودو» بين 11 فبراير و8 يونيو 2026، وأسهم «دستك فاكتورينغ» بين 15 أكتوبر و2 ديسمبر 2025.
وبسبب هذه المعاملات، فُرض منع سفر على عدد كبير من المشتبه بهم. وتستند الإجراءات القضائية إلى فحوص أجرتها هيئة أسواق المال التركية، وإلى بلاغات قدمتها بموجب المادة 107/1 من قانون أسواق رأس المال، للتحقيق في معاملات يُدّعى أنها أضرت بثقة الأسواق واستقرارها، إلى جانب ادعاءات تتعلق بغسل أصول ناتجة عن جرائم.
كما خاطبت النيابة العامة في إسطنبول هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماساك»، طالبة فحص التحركات المالية لمديري شركات «بوسولا فاينانس هولدينغ»، و«تيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر»، و«هيدف هولدينغ»، و«بولز ياتيريم مينقول ديغيرلر»، إضافة إلى مديري الشركات التابعة لها.
وطلبت النيابة تزويدها ببيانات تحويلات الأموال والأصول المشفرة إلى الخارج، وعمليات دخول الأموال وخروجها التي نفذها مسؤولو الشركات منذ عام 2024. وتشمل المراجعة أيضًا التحركات المالية لأقاربهم من الدرجة الأولى، للتحقق مما إذا كانت أموال أو أصول مشفرة قد نُقلت إلى خارج البلاد عبر هؤلاء الأقارب.
المصدر: Türkiye Gazetesi