النيابة التركية تطلب إذن التحقيق مع رئيس سابق لهيئة الأسواق.. وملف الصناديق يصل إلى 85 موقوفًا

طلبت النيابة العامة في إسطنبول من وزارة الخزانة والمالية التركية الإذن بالتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق رأس المال التركية (SPK)، إبراهيم عمر غونول، للاشتباه في ارتكابه جريمة إساءة استخدام الوظيفة، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بصناديق الاستثمار وحركة الأسهم. ومن المقرر أن يدلي غونول بإفادته أمام النيابة بصفته مشتبهًا به.

وقالت النيابة إن لديها «مؤشرات واضحة وكافية» على عدم وفاء غونول بواجباته ومسؤولياته المتعلقة بالرقابة على صناديق الاستثمار، ولذلك طلبت من الوزارة إصدار إذن التحقيق اللازم لكشف ملابسات القضية من جميع جوانبها.

فحص تحركات الصناديق والأسهم

وتحقق النيابة العامة في إسطنبول في بلاغات وتحريات تتعلق بتنفيذ أعمال تلاعب في الأسهم المتداولة في سوق الأسهم لدى بورصة إسطنبول عبر صناديق الاستثمار. وشملت الفحوص الأسهم المتداولة والصناديق المفتوحة والمغلقة أمام منصة «TEFAS»، إلى جانب دراسة التحركات المترابطة بين الصناديق والأسهم.

وتُقيَّم الأفعال محل التحقيق في إطار جرائم «الاحتيال المؤهل»، و«تشكيل منظمة بهدف ارتكاب جريمة»، و«غسل قيمة الأصول المتحصلة من الجريمة»، إضافة إلى جريمة «الاحتيال في السوق».

وأشارت مذكرة طلب التحقيق إلى أهمية أنشطة الرقابة والفحص التي تجريها هيئة أسواق رأس المال على صناديق الاستثمار، فضلًا عن مراقبة تحركات السوق والأسعار.

وذكرت النيابة أن الهيئة أعدت، منذ عام 2024 وحتى سبتمبر 2026، تقارير عن تنفيذ أعمال تلاعب في الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول عبر الصناديق، وقدمت بناءً عليها بلاغات جنائية إلى النيابة العامة.

وتضمنت القضية صناديق من بينها: Tera Portföyü Birinci Serbest Fon، وPusula Portföy Hisse Senedi Fonu، وPusula Portföy Birinci Değişken Fon، وTera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon، وAtlas Portföy Serbest Fon، وHedef Portföy İkinci Serbest Fon. وأشارت التقييمات الواردة في الملف إلى تعرض مستثمرين للضرر خلال هذه العمليات.

طلبت النيابة إجراء فحص أولي بحق غونول ومنح الإذن اللازم لإجراء التحقيق وتوضيح القضية بالكامل.

طلب بيانات مالية وتحويلات إلى الخارج

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد وجهت، في 17 سبتمبر، مذكرة إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، طالبت فيها بتوفير البيانات المالية المتعلقة بمديري شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إلى جانب الشركات التابعة لها.

وطلبت المذكرة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بكل عمليات دخول الأموال وخروجها، فضلًا عن التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى تاريخ المذكرة.

85 موقوفًا في ملف الصناديق

وفي التحقيق الذي يجريه مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، أوقف كل من رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding، إمري تيزمن، وعضو مجلس الإدارة إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في Tera Yatırım، كرم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy، ألبر أوزتورك، ورئيس مجلس إدارة Pusula Holding، سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ، محمد ياريز، إضافة إلى نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي.

وأُطلق سراح إنفر تشيفيك وكمال أكايا بعد خضوعهما للاستجواب لدى النيابة. كما أُحيل إلى المحكمة رئيس مجلس إدارة Doğa Sigorta، نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة Tera Yatırım، بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، حيث تقرر توقيفهم.

وقررت السلطات توقيف مشتبه بهم آخرين أُحيلوا إلى المحكمة، وهم: فوركان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إرباي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق كاهيا، وأوغور أكّافا، وساميت تشيتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدريم، ولطفي تشيتينيل، وبركان غولن، ومحمد إرباي، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم.

ومع توقيف 20 مشتبهًا بهم إضافيين في التحقيق المتعلق بالمعاملات في أسواق رأس المال، ارتفع إجمالي عدد الموقوفين في ملف الصناديق إلى 85 شخصًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi