احتجزت السلطات التركية 159 مشتبهًا خلال عملية متزامنة في 39 ولاية، ضمن تحقيق تقوده النيابة العامة في أنقرة بشأن شبكة احتيال استثماري ألحقت خسائر بـ23 مواطنًا بلغت 51 مليونًا و407 آلاف و966 ليرة تركية، فيما تجاوزت حركة الأموال المرتبطة بالمشتبه بهم 6 مليارات و656 مليون ليرة.
تحقيق في شبكة نقلت الأموال عبر قنوات متعددة
وقال وزير العدل التركي أكن غورلك إن العملية نُفذت بتنسيق بين النيابة العامة في أنقرة ومديرية أمن الولاية، واستهدفت 215 مشتبهًا تبيّن أنهم نقلوا عائدات الجرائم عبر حسابات مصرفية وشركات صاغة وحسابات أصول مشفرة، إضافة إلى محافظ باردة مخصصة لتخزين العملات الرقمية.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تسببت في خسائر إجمالية قدرها 51 مليونًا و407 آلاف و966 ليرة لـ23 مواطنًا، بينما كشفت الفحوصات المالية عن حركة أموال تجاوزت 6 مليارات و656 مليون ليرة.
شملت الإجراءات التحفظ على الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة العائدة إلى المشتبه بهم.
تدقيق في خمس شركات للمجوهرات
وتتواصل كذلك مراجعة سجلات خمس شركات تعمل في قطاع المجوهرات، وتشمل عمليات التدقيق مبيعات الذهب والمخزونات والجرد وأجهزة نقاط البيع وحركات الحسابات المصرفية والسجلات الضريبية.
وأكد غورلك، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مكافحة التنظيمات الإجرامية وشبكات الاحتيال التي تستهدف مدخرات المواطنين مستمرة بحزم. كما وجّه الشكر إلى النيابة العامة في أنقرة ومديرية أمن أنقرة على الجهود المبذولة في التحقيق والعملية الأمنية.
المصدر: Türkiye Gazetesi