عاجل | تجميد 29.2 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا ضمن تحقيقات صناديق تركية.. التحويلات قادت إلى شركتين في لندن
جمّدت السلطات البريطانية 29.2 مليون جنيه إسترليني في حسابات مرتبطة بسردار تورهان، رئيس مجلس إدارة Pusula Holding الموقوف على ذمة تحقيقات في التلاعب بالبورصة وأزمة الصناديق في تركيا، بعد تتبع تحويلات مالية امتدت من سويسرا إلى المملكة المتحدة.
تحويلات بمليارات الليرات إلى لندن
وجاء التحرك البريطاني بناءً على طلب النيابة العامة في إسطنبول، التي تجري تحقيقًا عبر مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، استنادًا إلى تقارير أعدّتها هيئة الأسواق المالية التركية SPK وهيئة التحقيق في الجرائم المالية MASAK. كما فُعّلت آليات التعاون القضائي بين تركيا وبريطانيا بموجب الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، المعروفة اختصارًا بـCIKAYAS.
وأظهرت سجلات التحقيق أن تورهان حوّل، بين 10 يوليو و17 أغسطس 2026، مبلغًا إجماليًا قدره 2.55 مليار ليرة تركية عبر خمس عمليات إلى حساب شركة PSL Asset Management Limited في بريطانيا. وسُجلت عبارة «Capital Injection»، أي «ضخ رأس المال»، في خانة وصف التحويلات.
وكشفت المتابعة عن ارتباط الشركة بشركة PSL Capital Limited، فيما تبيّن أن الشريك الوحيد في الشركتين هو Pusula Finans Holding A.Ş.، وأنهما تعملان من العنوان نفسه في لندن: 7th Floor، 50 Broadway، London SW1H 0DB.
تحركت السلطات القضائية البريطانية بعد دراسة طلب النيابة العامة في إسطنبول، وقررت تجميد الحسابات لدى بنك Barclays Bank PLC. وشمل القرار 9 ملايين جنيه إسترليني في حساب PSL Asset Management Limited، و20 مليونًا و236 ألف جنيه إسترليني في حساب PSL Capital Limited.
وبلغت القيمة الإجمالية المجمدة 29,236,285.34 جنيه إسترليني، بما يعادل نحو ملياري ليرة تركية. كما أُزيلت جميع صلاحيات التصرف في الأموال، ومُنع تحويلها إلى أطراف ثالثة، وبدأ رسميًا مسار إعادتها إلى السلطات القضائية التركية باعتبارها أموالًا يُشتبه في كونها عائدات جريمة.
مسار مالي بدأ من سويسرا
وكانت التحقيقات قد رصدت في وقت سابق عمليات مالية مرتبطة بحسابات سويسرية قبل اندلاع أزمة الصناديق. ففي 24 أغسطس و1 سبتمبر 2026، أجرى تورهان معاملات مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.198 مليار ليرة تركية، أي نحو 13.7 مليون جنيه إسترليني أو 15.8 مليون يورو، عبر حسابات مرتبطة بسويسرا.
وفي التاريخين نفسيهما، حوّل المشتبه به الآخر محمد ياريز مبلغًا قدره 2.889 مليار ليرة تركية إلى حسابات عبر المسار السويسري، بما يعادل نحو 33.1 مليون جنيه إسترليني أو 38.1 مليون يورو. وبلغ إجمالي التدفقات المالية المشتبه فيها والمرتبطة بالرجلين عبر سويسرا 4.087 مليار ليرة تركية، أي نحو 46.8 مليون جنيه إسترليني أو 53.9 مليون يورو.
أرقام التلاعب بالصناديق والأسهم
وبحسب تقرير لصحيفة «صباح» استند إلى تقارير رقابية من هيئة الأسواق المالية التركية، ارتفعت أسعار أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم لدى بورصة إسطنبول بصورة مصطنعة، وبمعدلات وصلت خلال فترة قصيرة إلى 100 ضعف. وشملت الأسهم رموز KTLEV وGUNDG وDSTKF وTRHOL وTEHOL.
كما قفز حجم الصناديق التي تديرها شركة Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. من 30 مليون ليرة تركية إلى 500 مليار ليرة خلال فترة قصيرة. وحدها عمليات التلاعب بسهم Katılımevim، ذي الرمز KTLEV، أسفرت، وفق نتائج التحقيق، عن منفعة غير مشروعة بلغت 72.5 مليار ليرة تركية.
وتبيّن أن تورهان نقل استثماراته الشخصية إلى الصناديق بأسعار مرتفعة، ما تسبب في خسائر بلغت 1.35 مليار ليرة تركية. وبسبب ذلك، تعثرت الصناديق عن الوفاء بالتزاماتها، وأُغلقت أمام معاملات منصة TEFAS.
المصدر: Türkiye Gazetesi
