أحالت النيابة العامة في إسطنبول 13 مشتبهًا بهم إلى القضاء بعد انتهاء إجراءات الشرطة في تحقيق يتعلق بعمليات في أسواق المال؛ إذ طلبت توقيف 8 منهم، بينما أحالت 5 آخرين مع طلب إخضاعهم للرقابة القضائية.
ونُقل المشتبه بهم، بعد إخضاعهم للفحص الطبي، إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، حيث أدلوا بإفاداتهم أمام النيابة العامة. ويجري التحقيق بإشراف مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول.
وطلبت النيابة توقيف ألتوغ كانتارجي، وعلي جيل، وإسكندر بالجي، وأوزغور أكايوغلو، وكريم توسون، وعصمت أوغوت، وآدم كاراطبه، ومسعود ألتان، وأحالتهم إلى قاضي الصلح الجزائي للنظر في طلب التوقيف.
في المقابل، أُحيلت طوبا هجران أتاسيفن، ودويغو صوماي، ونوراي إلماشتاش، وعزيزة بنّور توسون، وتولغا توغتكين إلى القاضي نفسه مع طلب فرض الرقابة القضائية عليهم.
طلب بيانات مالية وتحويلات إلى الخارج
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» تزويدها ببيانات مالية تخص شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إلى جانب الشركات التابعة لها ومديريها.
وورد الطلب في مذكرة أرسلتها النيابة إلى «ماسَك» في 17 سبتمبر، وتضمن تحديد البيانات الشخصية الكاملة لمديري الشركات، وإرسال البيانات الخام لجميع التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة إلى الخارج، فضلًا عن جميع عمليات دخول الأموال وخروجها، منذ عام 2024 وحتى تاريخ الطلب.
ولا تزال إجراءات الشرطة بحق 20 مشتبهًا بهم آخرين، أوقفوا ضمن التحقيق نفسه، مستمرة، وفق المعطيات الواردة في الملف.
أسماء سبق توقيفها في القضية
وكانت السلطات قد أوقفت في مراحل سابقة عددًا من المسؤولين في شركات الاستثمار وإدارة المحافظ، بينهم رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding، إمرة تيزمن، وعضو مجلس إدارتها إمرة ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل كرم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy، ألبَر أوزتورك.
كما شملت التوقيفات السابقة رئيس مجلس إدارة Pusula Holding، سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ، محمد ياريز، إضافة إلى نامق كمال غوكلب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكجي.
وأُطلق سراح إنفر تشيفيك وكمال أكايا بعد استجوابهما أمام النيابة، بينما أُحيل رئيس مجلس إدارة Doğa Sigorta، نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة Tera Yatırım، بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، إلى المحكمة التي قررت توقيفهم.
وفي مرحلة لاحقة، قررت المحكمة توقيف 49 مشتبهًا بهم إضافيًا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Tera Yatırım، أمير منير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة Tera Portföy Yönetimi، أردين أوزل. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الموقوفين في إطار التحقيق إلى 61 شخصًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi