أُحيل 20 مشتبهاً في تحقيق تجريه السلطات التركية بشأن معاملات في أسواق رأس المال بإسطنبول إلى قاضي الصلح الجزائي، مع طلب توقيفهم، فيما بلغ عدد الموقوفين في القضية 65 شخصاً بانتظار قرار المحكمة.
واكتملت إجراءات استجواب المشتبه بهم لدى الشرطة، قبل نقلهم إلى محكمة إسطنبول في منطقة تشاغلايان عقب خضوعهم للفحص الطبي. وبعد انتهاء إفاداتهم أمام النيابة العامة، أُحيل جميعهم إلى قاضي الصلح الجزائي للنظر في طلبات توقيفهم.
تحقيق في التحويلات المالية والأصول المشفرة
وتجري القضية بإشراف مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، ضمن تحقيقات تتعلق بالمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في 17 سبتمبر مذكرة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، طلبت فيها الحصول على البيانات المالية الخاصة بمديري شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إلى جانب الشركات التابعة لها.
وطلبت المذكرة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بكل عمليات دخول الأموال إلى حساباتهم وخروجها منه، فضلاً عن التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى خارج تركيا منذ عام 2024 وحتى تاريخ الطلب.
تتركز الأنظار الآن على قرار قاضي الصلح الجزائي بشأن المشتبه بهم العشرين، بعدما بلغ إجمالي عدد الموقوفين في التحقيق 65 شخصاً.
أسماء سبق توقيفها والإفراج عن مشتبه بهم
ومن بين المسؤولين الذين تقرر توقيفهم في مراحل سابقة من التحقيق: رئيس مجلس إدارة شركة Tera Yatırım Holding إمره تيزمن، وعضو مجلس إدارتها إمره ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في Tera Yatırım كريم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy ألبر أوزتورك.
كما شملت قرارات التوقيف رئيس مجلس إدارة Pusula Holding سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ محمد ياريز، إضافة إلى نامق كمال غوكلب وألتونتش كوموفا وإبراهيم بكجي.
وفي إطار التحقيق نفسه، أُوقف أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة Doğa Sigorta نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة Tera Yatırım بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان.
كما صدر قرار بتوقيف 53 مشتبهاً إضافياً، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Tera Yatırım أمير منير ساربيينر ورئيس مجلس إدارة Tera Portföy أردين أوزل، ليرتفع العدد التراكمي للموقوفين إلى 65 شخصاً.
في المقابل، أُفرج عن أنور تشيفيك وكمال أككايا بعد الإدلاء بإفادتيهما أمام النيابة العامة.
المصدر: Türkiye Gazetesi