MASAK
-
أخبار تركيا
3 رؤساء سابقين لهيئة الجرائم المالية في تركيا أمام النيابة.. ما علاقة التحقيق بنظامها المالي؟
أدلى ثلاثة رؤساء سابقين لهيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) بإفاداتهم أمام النيابة العامة في قصر العدل بإسطنبول، ضمن…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
إيداع 3 موقوفين السجن في تحقيق تجسس يطال نظام الاستخبارات المالية التركي.. والرابعة تحت الرقابة القضائية
قررت محكمة الصلح الجزائي في إسطنبول إيداع 3 من أصل 4 مشتبه بهم السجن، على خلفية تحقيق في شبهة «التجسس…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا الاقتصادية
أوقفتها «ماسَك».. بنك تركي يوضح لماذا لم تكن صفقة ملياري ليرة تحويلًا إلى الخارج
قررت هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماسَك» (MASAK) وقف معاملة بقيمة ملياري ليرة تركية تخص بنك «هِدف للاستثمار»، فيما…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا المحلية
تحقيق مالي في إسطنبول يتتبع تحويلات العملات المشفرة لأربع شركات
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) إرسال السجلات المتعلقة بالتحويلات المالية وتحويلات العملات…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا المحلية
تركيا.. 8 عمليات ضد المراهنات غير القانونية تكشف حركة مالية بـ17.75 مليار ليرة
كشفت عمليات أمنية نفذتها السلطات التركية في 8 ولايات عن حركة مالية بلغت 17 مليارًا و750 مليون ليرة في حسابات…
أكمل القراءة »