عاجل | توقيف 6 مسؤولين في تحقيق الصناديق بإسطنبول.. 4 منهم شغلوا مناصب في هيئة أسواق المال
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارات توقيف بحق 6 أشخاص إضافيين في التحقيق المتعلق بالمعاملات المنفذة في أسواق رأس المال والصناديق، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في هيئة أسواق المال التركية وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، إلى جانب مدير في شركة «تيرا هولدنغ».
أسماء المشمولين بقرارات التوقيف
وجاءت القرارات عن مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول. وتشمل القائمة:
- إنفر أوسكا: نائب الرئيس السابق لمجلس هيئة أسواق المال التركية.
- بولنت مراد هاهولو: عضو سابق في مجلس الهيئة.
- كورشات سايت بابوتشو: الرئيس السابق لدائرة تمويل الشركات والشراكات في الهيئة.
- أرجان أوركان: الرئيس السابق لدائرة مراقبة الأسواق والرقابة عليها في الهيئة.
- مصطفى ألبير طاش: رئيس الدائرة الرابعة للتطبيقات في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
- أوميت سينجانلي: مدير الشؤون الإدارية في شركة «تيرا هولدنغ».
وبذلك تضم المجموعة الجديدة 4 أشخاص سبق أن شغلوا مناصب في هيئة أسواق المال، فيما شملت القرارات أيضًا رئيسًا في هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديرًا في شركة «تيرا هولدنغ».
فحص حركة الأموال مستمر
تتركز التحقيقات على المعاملات المنفذة في أسواق رأس المال، إضافة إلى الأرباح التي يُزعم تحقيقها عبر الصناديق. كما تواصل الجهات المختصة فحص التحويلات المالية بين الشركات، وحركة الصناديق، والمعاملات المالية المشبوهة.
لم تُعلن حتى الآن التفاصيل المتعلقة بالأسباب القانونية المحددة لقرارات التوقيف، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم.
وكانت مراحل سابقة من التحقيق قد تناولت المعاملات في أسواق رأس المال والأموال التي يُزعم تحصيلها من خلال الصناديق. ووفق أحدث البيانات المعلنة، أعاد 37 شخصًا الأموال التي حصلوا عليها، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 18 مليارًا و340 مليون ليرة تركية.
المصدر: Türkiye Gazetesi
