قضت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول بتوقيف خمسة مشتبه بهم على ذمة تحقيق في مخالفات لقانون أسواق رأس المال، بينهم رئيسا مجلسي إدارة شركتي «تيرا ياتيريم هولدينغ» و«بوسولا هولدينغ»، فيما تشمل التحقيقات تحويلات مالية وأصولًا مشفّرة إلى الخارج.
وشملت قرارات التوقيف إمرة تيزمان، رئيس مجلس إدارة «تيرا ياتيريم هولدينغ»، وإمرة ألكين، عضو مجلس إدارة الشركة، وكيرم ألكين، عضو مجلس الإدارة المستقل، إضافة إلى ألبير أوزتورك، المدير العام لشركة «تيرا بورتفوي»، وسردار تورهان، رئيس مجلس إدارة «بوسولا هولدينغ».
وكان المشتبه بهم قد أُوقفوا في وقت سابق ضمن التحقيق الذي يجريه مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، ثم أُحيلوا إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات لدى الشرطة.
تحقيق يستند إلى تقرير رقابي
استندت النيابة إلى تقرير رقابي أعدته هيئة أسواق رأس المال التركية (SPK) في 17 سبتمبر، وأشار إلى اكتشاف تلاعب في السوق بأسهم شركة «كاتليمه إيفيم» للتمويل الادخاري، المدرجة بالرمز KTLEV.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر في 21 سبتمبر إن الإجراءات القضائية بدأت بحق 25 مشتبهًا بهم في القضية، أُوقف 15 منهم، بينما تتواصل الجهود لتعقّب 10 آخرين فارّين.
تجميد أموال وأصول مرتبطة بشركات
وفي الجانب المالي من التحقيق، أُعلن تجميد أموال وأصول المديرين والمسؤولين المرتبطين بشركات Pusula Finans Holding، وPusula Yatırım Menkul Değerler، وTera Yatırım Menkul Değerler، وTera Portföy Yönetimi، وHedef Holding، وHedef Portföy Yönetimi، وBulls Yatırım Menkul Değerler، وBulls Portföy Yönetimi، وUfuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
كما أرسلت النيابة مذكرة إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) لفحص تحويلات الأموال والأصول المشفّرة التي أجراها المشتبه بهم إلى الخارج، إلى جانب حركة الأموال الداخلة إلى حساباتهم والخارجة منها. وتشمل أعمال الفحص كذلك التحركات المالية لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وكان الوزير غورلك قد أعلن في وقت سابق توقيف 14 شخصًا ضمن التحقيق المتعلق بالصندوق، قبل صدور قرار توقيف الأشخاص الخمسة من المحكمة.
المصدر: Türkiye Gazetesi