قرر قاضي الصلح الجزائي في إسطنبول التركية توقيف 19 مشتبهًا من أصل 21 أُحيلوا إليه ضمن تحقيقات تتعلق بعمليات في سوق المال، فيما أخضع اثنين آخرين للرقابة القضائية، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في التحقيقات إلى 45 شخصًا.
إحالة 21 مشتبهًا إلى القضاء
وكان المشتبه بهم قد خضعوا للاستجواب لدى النيابة العامة بعد نقلهم إلى قصر العدل في منطقة تشاغلايان بإسطنبول. وبعد انتهاء إفاداتهم، أحالت النيابة جميع المشتبه بهم إلى قاضي الصلح الجزائي، طالبةً توقيفهم.
وقرر القاضي توقيف 19 منهم، فيما أخضع اثنين لتدبير الرقابة القضائية. وتجري التحقيقات في مكتب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، وتشمل معاملات نُفذت في أسواق رأس المال.
رفعت قرارات التوقيف الأخيرة العدد الإجمالي للموقوفين في التحقيقات المرتبطة بالملف إلى 45 شخصًا.
طلب بيانات مالية وتحويلات إلى الخارج
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد وجهت في 17 سبتمبر/أيلول مذكرة إلى مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، طلبت فيها جمع البيانات المالية الخاصة بمديري شركات بوسولا فينانس هولدينغ، وتيرا ياتيريم مينقول ديغيرلر، وهَدَف هولدينغ، وبولز ياتيريم مينقول ديغيرلر، إضافة إلى الشركات التابعة لها.
وشملت المذكرة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع مديري تلك الشركات، وإرسال البيانات الخام الخاصة بجميع التحويلات المالية وتحويلات الأصول المشفرة التي أجروها إلى الخارج منذ عام 2024 وحتى الآن، إلى جانب تفاصيل عمليات دخول الأموال وخروجها خلال الفترة نفسها.
أسماء موقوفين وإجراءات سابقة
وفي إطار التحقيق نفسه، قررت السلطات توقيف رئيس مجلس إدارة تيرا ياتيريم هولدينغ أمير تيزمن، وعضو مجلس الإدارة أمير ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل كريم ألكين، والمدير العام لشركة تيرا بورتفوي ألبير أوزتورك.
كما شملت قرارات التوقيف رئيس مجلس إدارة بوسولا هولدينغ سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة بوسولا بورتفوي يوندتمي محمد ياريز، إضافة إلى نامق كمال غوكالب، وألتونتش كوموفا، وإبراهيم بكتشي. وفي المقابل، أُطلق سراح أنور تشيفيك وكمال أكايا بعد انتهاء إفادتيهما لدى النيابة.
وأُحيل أمس إلى المحكمة كل من رئيس مجلس إدارة شركة دوغا سيغورتا نيهات كرْمِزي، وعضوي مجلس إدارة تيرا ياتيريم بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، وقررت المحكمة توقيفهم.
كما قضت المحكمة أمس بتوقيف فوركان باكي، ومراد كتشجي، ورمضان إرباي، وإلهان أويغول، وصالح جان بلبول، وسلجوق كاهيا، وأوغور أكّافا، وسامت تشيتينيل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدريم، ولطفِي تشيتينيل، وبركان غولن، ومحمد إرباي، مع إخضاع ثلاثة مشتبه بهم آخرين للرقابة القضائية.
المصدر: Türkiye Gazetesi