غسل الأموال

تحقيق الصناديق المالية في إسطنبول التركية يصل إلى 51 موقوفًا.. أسماء الأربعة الجدد غير معلنة

ارتفع عدد الموقوفين في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن عمليات الصناديق في أسواق رأس المال إلى 51…

أكمل القراءة »

19 توقيفًا جديدًا في تحقيقات سوق المال بإسطنبول التركية.. والعدد يصل إلى 45

قرر قاضي الصلح الجزائي في إسطنبول التركية توقيف 19 مشتبهًا من أصل 21 أُحيلوا إليه ضمن تحقيقات تتعلق بعمليات في…

أكمل القراءة »

عاجل | تحقيق تركي في إسطنبول يحجز طائرتين ويختًا من طراز 2026

حجزت السلطات القضائية التركية طائرتين خاصتين ويختًا فاخرًا ضمن تحقيق في جرائم غسل الأموال بمدينة إسطنبول، بعدما تبيّن أن الطائرتين…

أكمل القراءة »

عاجل | توقيف 3 مسؤولين في تيرا ياتيريم ودوغا سيغورتا بإسطنبول.. والتحقيق يمتد إلى تحويلات أقاربهم منذ 2024

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول توقيف ثلاثة مسؤولين في شركتي تيرا ياتيريم ودوغا سيغورتا، هم عضوا مجلس إدارة تيرا…

أكمل القراءة »

عاجل | توقيف 14 مشتبهاً في تحقيقات سوق المال بإسطنبول.. و3 قيادات تنتظر قرار القضاء

قررت محكمة الصلح الجزائية في إسطنبول توقيف 14 مشتبهاً وإخضاع ثلاثة آخرين للرقابة القضائية، ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في…

أكمل القراءة »