غسل الأموال
-
أخبار تركيا
عضو إدارة «أوزاتا دينيزجيليك» يعود من الجبل الأسود ويسلّم نفسه في تحقيق الصناديق
عاد إسكندر بالجي، عضو مجلس إدارة شركة «أوزاتا دينيزجيليك»، إلى تركيا اليوم وسلّم نفسه إلى الجهات القضائية، بعدما صدرت بحقه…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
توقيف رئيسَي «تيرا بورتفوي» في تركيا.. والنيابة تطلب بيانات التحويلات والأصول المشفرة
أُوقِف رئيس مجلس إدارة شركة «تيرا بورتفوي» إردين أوزيل في إسطنبول، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه ضمن تحقيق تجريه النيابة…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
عاجل | تحقيق غسل الأموال في تركيا يطال قمة شركات الاستثمار بعد توقيف 45 شخصًا
أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارًا بالقبض على الرئيس التنفيذي لشركة Tera Yatırım، أمير مونير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة شركة…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
عاجل | تجميد أصول 46 كيانًا و18 صندوقًا و42 شخصًا في تركيا.. و37 مشتبهًا ممنوعون من السفر
جمّدت السلطات التركية أصول 46 كيانًا اعتباريًا و18 صندوقًا و42 شخصًا، وفرضت حظرًا على مغادرة البلاد بحق 37 مشتبهًا، بعدما…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
النيابة التركية توسّع تحقيق الصناديق في إسطنبول.. سجلات 7 شركات وآخر 3 أشهر تحت التدقيق
وسّعت النيابة العامة في إسطنبول التركية تحقيقًا ماليًا يتعلق بصناديق استثمارية، طالبةً من مؤسسة التسجيل المركزي التركي كشفًا تفصيليًا لحركة…
أكمل القراءة »