غسل الأموال
-
أخبار تركيا
توقيف 22 شخصًا في قضية مراهنات بتركيا بعد رصد 5.1 مليار ليرة عبر 860 ألف تحويل
أوقفت السلطات التركية 22 مشتبهًا بهم خلال عملية استهدفت المراهنات غير القانونية وغسل الأموال في 8 ولايات، انطلاقًا من ولاية…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
عاجل | طلب تركي بنقل أموال فاطمة قايا وزوجها عبر 7 بنوك إلى «Birleşik Fon Bankası»
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من 7 بنوك السماح بتحويل المبالغ الموجودة في حسابات فاطمة بتول صايان قايا وزوجها إلياس…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
نيابة إسطنبول تدقق في أسهم 3 مشتبه بهم قبل تصفية الصناديق.. والتحويلات إلى الخارج في صدارة الفحص
بدأت النيابة العامة في إسطنبول فحصًا تفصيليًا لتحركات الأسهم العائدة إلى ثلاثة مشتبه بهم، بينهم سردار تورهان ومحمد ياريز وشعبان…
أكمل القراءة » -
العرب في تركيا
تحقيقات أسواق المال في إسطنبول تصل إلى 85 موقوفًا.. ومصادرة طائرتين ويخت بـ1.8 مليار ليرة (تركيا)
ارتفع عدد الموقوفين إلى 85 شخصًا، من أصل 217 مشتبهًا خضعوا لإجراءات قضائية، في تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول…
أكمل القراءة » -
أخبار تركيا
عاجل | توقيف 20 مشتبهًا جديدًا في تحقيق سوق المال بإسطنبول وارتفاع العدد إلى 85
أصدرت محكمة الصلح الجزائي في إسطنبول قرارًا بتوقيف 20 مشتبهًا بهم في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بشأن معاملات في…
أكمل القراءة »