“كان ينوي تحويل 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار” جاء في لائحة الاتهام أن المشتبه به سيسيل إرزان، الذي كان يعمل مديرًا لفرع شارع ليفنت بويوكديرة التابع للمشتكية بولنت شيفيكر، أخذ منها 2 مليون دولار يد لاستثمار 3 ملايين دولار في 3 أبريل 2023، بناءً على علاقة ثقة شخصية لها، في 31 مارس 2023. وذكر أنه سيعيد الدولار، وفي المقابل قدم مستندًا مكتوبًا للعميل، ولكن على الرغم من محاولته ذلك الوصول إلى مدير الفرع، لم يتمكن من الوصول إليه، كما أبلغ البنك بهذا الموقف، وأجرى البنك تحقيقًا وحاول الوصول إلى سيسيل إرزان، لكن لم يتمكن من الوصول إليه، لهذه الأسباب تم تقديم شكوى جنائية ضد إرزان. تم تسجيل أنه تم طلب السجن لمدة تصل إلى 216 عامًا، وطلب المدعي العام الحكم على المصرفي سيسيل إرزان بالسجن من 66 عامًا إلى 216 عامًا، كما طلب من المشتبه بهم الآخرين في ملف القضية السجن من 4 سنوات و6 أشهر إلى 6 أشهر. 97 سنة و6 أشهر.لا ملاحقة قضائية بجريمة التزوير.تم طلب حبس سيسيل إرزان وبعض مديري البنك.صدر قرار بعدم الملاحقة ضد 11 مشتبها بهم، من بينهم هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تفيد بأن لم يتم استيفاء متطلبات الطلب الكتابي المتعلقة بالاختلاس المصرفي.